• Expediente clasificado como reservado…

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• Expediente clasificado como reservado…

Por Claudia Guerrero Martínez .
No pierdan de vista, inteligentes lectoras y lectores, lo que a continuación expondremos, ni tampoco dejen de leer las cifras, cuentas bancarias y hasta el señalamiento de culpables por desvíos de recursos en la administración de Javier Duarte de Ochoa... Lo invito a conocer información de este expediente clasificado como reservado del 7 de octubre del 2015 y la importancia de este punto y el siguiente: "Dictamen Técnico DGARFT "B"/052/2015, página 9 de 12... Irregularidad Única: "Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $1,580,503,156,96 (mil quinientos ochenta millones quinientos tres mil ciento cincuenta y seis pesos 96/100MN), más los intereses generados desde su disposición hasta su integro en la cuenta bancaria del programa por no haber transferido los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los rendimientos financieros por el atraso en las ministraciones de recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal , ya que dichos recursos fueron transferidos a favor de cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que impidió verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable"...

Y el siguiente y más importante: "Por razón de lo expuesto y en términos de lo señalado por los artículos 15, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en relación con el diverso numeral 31, fracciones I, II y 42, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, durante el periodo en que tuvieron lugar las irregularidades antes descritas, por sus actos u omisiones descritos en el capítulo de irregularidades a que se refiere el presente dictamen técnico, se considera como probable responsable a C. Tarek Abdala Saad , quien se desempeñó como Tesorero General de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (Anexo 22, foja 1557 a 1559, del Expediente Técnico) Por no haber transferido al Régimen de Protección Social en Salud los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013, ya que dichos recursos fueron transferidos a favor de cuentas bancarias a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, lo que impidió verificar el cumplimiento de los objetivos del programa"...

Parece no tener fin el tema de desvíos de recursos por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa y este Dictamen Técnico de la ASF, fue hecho llegar a la Cámara de Diputados para su conocimiento... En el documento, se anexan Cédula sumaria de transferencia de recursos financieros al ente ejecutor; Cédula analítica del flujo de efectivo del Banco Banamex, cuenta 70053071633 de SEFIPLAN; 13 Oficios CNPSS/DGF en diferentes fechas y números, todos realizados desde febrero, hasta diciembre del 2013; también, 13 Recibos de ingresos del Gobierno del estado de Veracruz desde marzo 20 al 18 de diciembre del 2013... Estados de cuenta bancarios de la cuenta BANORTE, con el número 0859514455, de enero del 2013 a marzo del 2014...

También, Auxiliar contable de Bancos Seguro Popular 2013, de la cuenta bancaria específica BANAMEX número 70053071633 de enero a diciembre del 2013, las pólizas de diario contables y los SPEI de los movimientos bancarios de entrada y salida de la cuenta bancaria de entrada y salida, de la cuenta específica BANAMEX a las cuentas BBVA BANCOMER SA número 0446100368 y otra del mismo banco 0190727164, durante el periodo de enero a diciembre del 2013... Contrato de apertura de la Cuenta BANAMEX, Estados de cuenta y el oficio DGARFT "B"/3665/2014, del 201 de noviembre solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionar copia certificada de los estados de cuenta, de las dos cuentas de BBVA BANCOMER de enero a julio del 2013 y otro, de enero del 2013 a marzo del 2014... Todo teniendo como domicilio en Calzada La Marigalante 701, Fraccionamiento Las Américas 94298 Boca del Río, Veracruz y el RFC AASA810714... Firma José Pilar Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B"; Martín Corona Méndez , Director de Auditoría y Roberto Jonathan Velázquez Lozano , como Subdirector de Auditoría...

Y para que observen, inteligentes lectores, hasta dónde llega la complicidad y omisión a un deber legal, tenemos en nuestro poder la denuncia de hechos, interpuesta en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, con atención a Alberto Antonio Valle Gay y teniendo acuse de recibo de la Procuradora General de la República, la Mtra. Arely Gómez González , notificada el 22 de octubre del 2015, con sello de recibido en la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis....

Dicha denuncia de hechos, la DGJ/C1/2552/2015, interpuesta por Óscar René Martínez Hernández , en su carácter de Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación, mostrando su nombramiento 8122/15...En la denuncia, fundamentada con artículos, fracciones, del Código Federal de Procedimientos Penales y Reglamento interior de la ASF, expuso formal denuncia por los hechos que podrían ser constitutivos, que derivan de la Auditoría número 864 de tipo Financiera y de Cumplimiento (Con enfoque de desempeño) denominada Recursos Federales transferidos a través de Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, practicada al Gobierno del Estado de Veracruz, con motivo de la Cuenta Pública 2013, la cual, se sustenta con el Dictamen Técnico número DGARFT "B"/052/2015, del 7 de octubre del 2015, emitido por la Dirección General de Auditoría da los Recursos Federales Transferidos "B"... Y en ella, hace un relato de los antecedentes que fundamentan y motivan la denuncia, además de los apartados de Antecedentes, Hechos, Consideraciones de Derecho y Pruebas...

Increíble, que aún no se haya realizado una acción penal en contra de Tarek Abdala Saad por el desvío de recursos injustificables, por $1,580,319,234.52, incumpliendo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria... Y hay algo que no debemos perder de vista en la denuncia: "Del resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2012...Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que SEFIPLAN transfirió los recursos del 2013 con atraso de 6 a 126 días hábiles, lo que generó intereses por $183,922.44 a marzo del 2014, los cuales, están pendientes de transferir y se ha incumplido... De ésta manera, se solicita a esa H. Representación Social se investigue y determine las conductas presumiblemente constitutivas de delitos denunciados, así como la responsabilidad en su comisión, por parte del servidor público que se señala en el Dictamen Técnico (Tarek Abdalá Saad), así como la de servidores o exservidores públicos a quienes les resulte responsabilidad, por su participación en los hechos.... No hay que perder de vista, la responsabilidad de Juan Antoni Nemi Dib, como exsecretario de Salud, al ser partícipe de estos desvíos de recursos, de conocer el hecho y no haberlo denunciado dichas anomalías ante las instancias correspondientes, guardado silencio y comprobando su complicidad en ésta investigación, quien será tema más adelante...

Es vergonzoso, que el extesorero de SEFIPLAN y actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad siga insistiendo en no tener conocimiento de denuncias en su contra, ni tampoco investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la PGR... Ésta es una de tantas que se ventilan en el órgano investigador federal y es su titular Arely Gómez González quien deberá ejercer acción penal en contra del legislador federal, pues de lo contrario, le puede caer una responsabilidad como servidor público... Tan sólo la Cuenta Pública 2013 en el Gobierno de Javier Duarte, es un total "cochinero" y en las próximas semanas habrá consecuencias...
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Twitter: @cguerreromtz

07/03/16 Nota 119405 

	Organismos autónomos deben rendir cuentas claras de recursos asignados: Román.
	Entre lo utópico y lo verdadero.
	Combate Córdoba la inseguridad desde el tejido social.
	Entre lo utópico y lo verdadero.
	PGR debe ejercitar acción penal contra quienes desviaron en Veracruz recursos federales: Miguel Ángel Yunes Linares.
	El Gobernador propone al Congreso expresamente violentar la ley al solicitar que el FAIS se use para el pago de deuda.
	Sesiona el Comité Técnico de la Coordinación Nacional de PROSPERA.
	DE TODO UN POCO.
	Asociación Civil pedirá auditoría para el Ayuntamiento de Río Blanco.
	Denuncia Diputado atraso en entrega de recursos de programas en SEDARPA.